| Name |
Первичная Профсоюзная Организация Общероссийского Профсоюза Авиационных Работников Фгбу Северо-Западное УгмсPervičnaja Profsojuznaja Organizacija Obščerossijskogo Profsojuza Aviacionnych Rabotnikov Fgbu Severo-Zapadnoe Ugms (transliterierter Name) Primary Trade Union Organization of the All-Russian Trade Union of Aviation Workers Fgbu North-West Ugms (übersetzter Name) |
| Adresse |
199106, Город Санкт-Петербург, 23-Я В.О. Линия, 2А 199106, Gorod Sankt-Peterburg, 23-Ja V.O. Linija, 2A (transliterierte Adresse) 199106 St. Petersburg City Line 23rd V.O. 2A (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | ППО Опар Фгбу Северо-Западное Угмс |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |